TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH
DESKRIPSI TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH
Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu.
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem
keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya
sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri
perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan
istilah Know Your Customer Principlesâ sebagai upaya untuk
memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH
Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah)
MATERI pelatihan Kewajiban mengimplementasikan PMN online Zoom
1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang
secara umum
5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
PMN- Nasabah Baru
* Persyaratan Peraturan & Undang-undang
* Identifikasi Nasabah baru
* Verifikasi Nasabah baru
* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apa yang disebut profil nasabah
* Kiat dan cara
* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apakah perbankan koresponden
* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Membangun kesadaran : Kiat & Cara
* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
* Contoh Red Flag
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti
Tipping Off)
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi transaksi keuangan secara tunai
* Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* TI sebagai perangkat pemantauan
* Pencatatan dan Penyimpanan Data
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah)
METODE pelatihan Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang online Zoom
Metode Training Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Anti pencucian uang dan toleransi risiko online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah) ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Know Your Customers Principle (Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah)
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
Jadwal Pelatihan Karya Training 2026:
Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 9 – 10 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2024 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
